Αποκαλύψεις FT: Η Deutsche Bank και η συνεργασία της με τον Επστάιν
Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Financial Times, η Deutsche Bank διατηρούσε μια στενή και μακροχρόνια συνεργασία με τον Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος ήταν πελάτης της από το 2013 έως το 2019. Αυτή η σχέση συνεχίστηκε μέχρι τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2019, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές της τράπεζας.
Η τραπεζική σχέση και οι προειδοποιήσεις
Εσωτερικά emails που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι η Deutsche Bank δεν απλά δέχτηκε τον Επστάιν ως πελάτη, αλλά τον υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, προσφέροντάς του πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Αυτό συνέβη μετά την απόφαση της JPMorgan Chase να διακόψει τη συνεργασία της μαζί του. Παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τις εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου για ύποπτες κινήσεις, η τράπεζα συνέχισε να εγκρίνει νέους λογαριασμούς και συναλλαγές.
Η στρατηγική της τράπεζας και οι πληρωμές
Επιπλέον, εσωτερικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η Deutsche Bank δεν αντιμετώπιζε τον Επστάιν μόνο ως πελάτη, αλλά και ως ένα πολύτιμο δίαυλο πρόσβασης σε πλούσιους επιχειρηματίες. Σε σημείωμα του 2014, αναφερόταν ότι η συνεργασία αυτή ήταν «μία πολύ καλή ευκαιρία» και ότι η τράπεζα ελπίζει σε μια σχέση πρώτης κατηγορίας.
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου κατέγραψαν επανειλημμένα προειδοποιήσεις για πληρωμές προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Το Μάρτιο του 2017, εξετάστηκε έμβασμα προς «Ρωσίδα μοντέλο» στη Μόσχα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για τη φύση των συναλλαγών του Επστάιν.
Η σύλληψη και οι συνέπειες
Στις 6 Ιουλίου 2019, ο Επστάιν συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Την επόμενη μέρα, εσωτερικό email της τράπεζας με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί άμεσα» κατέγραφε δεκάδες λογαριασμούς που ήταν ανοιχτοί, με συνολικό υπόλοιπο μόλις 33.77 δολάρια. Αυτή η αντίδραση έρχεται να καταδείξει την αμηχανία της τράπεζας μπροστά στις αποκαλύψεις.
Η Deutsche Bank έχει ήδη καταβάλει 225 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς που σχετίζονται με τον Επστάιν. Σε δήλωσή της, η τράπεζα αναγνώρισε το λάθος της να τον αποδεχτεί ως πελάτη, καθώς και τις «αδυναμίες» στις διαδικασίες της, που οδήγησαν σε αυτή τη σκοτεινή συνεργασία.
