Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι αυτοκινήτων και αγαθών μεγάλης αξίας κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μάλιστα επειδή δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για αρκετές ύποπτες συναλλαγές των πελατών τους και για να συμμορφωθούν και να διορθώσουν τα λάθη τους προκειμένου να γλιτώσουν τα πρόστιμα που φθάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ, ΄έχουν διορία 6 μηνών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πρόσωπα αυτά, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους και να ενημερώνουν τις αρχές για  ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες των πελατών τους.  Όσοι  παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιβολή κυρώσεων. Μέχρι τώρα οι κυρώσεις επιβάλλονταν άμεσα αλλά με την νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, έχουν χρονικό περιθώριο έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν τα πρόστιμα.

Η νέα απόφαση Πιτσιλή, αναφέρεται στα υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα μέτρα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

1. Εξωτερικοί λογιστές – φοροτεχνικοί και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές.

2. Μεσίτες ακινήτων, για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου.

3. Έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:

– Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,

– οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,

–  πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,

–  οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά,

– οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.